安全衛生政策

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  1. 符合法規要求,落實全員參與。
  2. 推動綠色企業,實施節能減碳。
  3. 持續精進改善,降低環境衝擊。
  4. 建設安衛環境,促進健康保護。 
  5. 珍惜人類生命,創造企業價值。

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獨立董事

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本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息
一、提名暨選任方式
證交法第14條之2第1項:「已依本法發行股票之公司,得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況,要求其設置獨立董事,人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。」據此,本公司於106年12月股東臨時會通過公司章程修正案,修正第15條依證交法規定設置獨立董事不少於2名,且獨立董事選舉採候選人提名制。
二、提名過程
本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定,於107年5月10日在公開資訊觀測站公告「107年股東臨時會受理股東提名獨立董事候選人提名作業」。持有本公司已發行股數1%以上之股東,得於107年6月15日至27日提名期間內,以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。
公告期間屆滿,僅本公司董事會提名胡淑賢、林宜靜及高榮俊為本公司獨立董事候選人,並於107年6月29日第十屆第5次董事會通過胡淑賢、林宜靜及高榮俊等三人資格審查。
三、候選人資料
姓名胡淑賢林宜靜高榮俊
學歷
  • 輔仁大學法律系財經法律組學士
  • 銘傳大學管理科學所碩士
  • 銘傳大學企業管理研究所博士
  • 東海大學會計系學士
  • 逢甲大學電子工程學系
經歷
  • 寶一科技(股)公司/董事
  • 寶一科技(股)公司/副總經理
  • 共通科技(股)公司/副總經理
  • 文麥(股)公司/董事長特助
  • 靜誠會計師事務所/執業會計師
  • 靜誠管理顧問有限公司/負責人
  • 健生實業(股)公司/監察人
  • 東捷科技(股)公司/獨立董事、審計/薪酬委員會召集人
  • 長華科技(股)公司/獨立董事、審計委員會召集人
  • 安城國際(股)公司/監察人
  • 勤業眾信聯合會計師事務所/協理
  • 健生投資(股)公司監察人
  • 長榮航太科技(股)公司/組件維修部經理及零件製造部經理
  • 聯成航太科技(股)公司/業務處協理
  • 長榮航空(股)公司/國際客運管理部經理
一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開會議乙次,並得視需要隨時召開。
二、內部稽核主管與審計委員會之溝通:
(一)定期性-於審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度,回覆獨立董事所提出的問題,並依其指示加強稽核工作內容,確保內控制度的有效。
(二)非定期性-平時利用電話、電子郵件或當面方式,溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值,若發現有重大違規情事,立即通知獨立董事。
歷次獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
 20180807獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
20180822獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
20181228獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
20190326獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
 20190508獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開會議乙次,並得視需要隨時召開。
二、會計師與審計委員會之溝通:
(一)定期性-會計師於查核半年報及年報前後期間,就查核計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。
(二)非定期性-如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論,則視情況安排會議。
歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
 20180807獨立董事與會計師溝通情形摘要
20190326獨立董事與會計師溝通情形摘要
20190508獨立董事與會計師溝通情形摘要

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公司組織

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評估項目運作情形與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案
(一) 公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策,並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾?

V
 
本公司陸續於董事會通過「員工從業道德行為守則」(107.3.15制定)、「誠信經營作業程序及行為指南」(107.5.9制定,最新修訂109.3.17)、「董事暨經理人道德行為準則」(107.5.9董事會)與「誠信經營守則」(107.7.26董事會,最新修訂108.6.27),「董事暨經理人道德行為準則」與「員工從業道德行為守則」並分別呈報107年第一次股東臨時會與108年股東常會,以樹立誠信經營之企業文化,管理階層亦積極承諾落實及監督誠信經營政策之執行。

無重大差異。
(二) 公司是否建立不誠信行為風險之評估機制,定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,並據以訂定防範不誠信行為方案,且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施?V 本公司每年依據各營業活動執行風險評估分析,並針對分析結果風險較高之營業活動依據內控與稽核制度進行相關之查核,而相關之查核皆已將「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施考慮在列。無重大差異。
(三) 公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行,並定期檢討修正前揭方案?V 本公司於107.5.9董事會通過「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理程序」,明定針對違反「員工從業道德行為守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事暨經理人道德行為準則」與「誠信經營守則」之檢舉內容、受理單位、舉報形式、舉報管道、處理程序、不受理之檢舉案件、處理措施等內容,並不定時透過公司網站及電子佈告欄於廠內宣導,同事亦透過結合獎懲與績效考核制度,促進防範不誠信行為之有效性。無重大差異。
二、落實誠信經營
(一) 公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款?

V
 
本公司為落實誠信經營政策,已於公司網站標示規範內容,並於商業往來的契約中訂定誠信之條款使其明瞭公司誠信經營之決心及違反行為之後果。

無重大差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位,並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形?V 本公司推動企業誠信經營兼職單位為管理部,負責制、修訂「誠信經營守則」及監督「誠信經營守則」之落實,每年定期向董事會報告落實情形;最近一次向董事會報告之日期為108.11.12。無重大差異。
(三) 公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行?V 

本公司針對員工,訂有「員工從業道德行為守則」;針對董事暨經理人,訂有「董事暨經理人道德行為準則」,以落實防止利益衝突之發生,並提供陳述管道供相關人員主動說明其與公司是否有潛在之利益衝突。

對內,內部網站設有「不當行為舉報」機制,對外,於公司網站之「利害關係人專區」設有申訴管道。

無重大差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果,擬訂相關稽核計畫,並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形,或委託會計師執行查核?V 本公司已建立有效的會計制度、內部控制制度;另於109年內部稽核計畫中訂有「誠信經營」之相關查核計畫,並執行相關之查核作業;如遇有特殊情事發生時,亦將另行安排專案查核。無重大差異。
(五) 公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練?V 本公司透過主管會議與定期內部教育訓練,對員工宣導並使員工清楚瞭解誠信經營理念與規範。無重大差異。
三、公司檢舉制度之運作情形
(一) 公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?

V
 
本公司已訂定「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」辦理檢舉事宜,檢舉可透過書面或電子方式執行,由發言人受理股東、投資人等利害關係人之檢舉,稽核主管受理公司內部同仁及客戶、供應商等之檢舉。

無重大差異。
(二) 公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制?V 檢舉事項處理程序:
1. 檢舉事件經查證屬實者,將依法令與公司「工作規則」中之相關懲戒規定辦理,且於做出懲處決定前,公司應提供被檢舉人陳述意見或申訴之機會。
2. 對於檢舉人或參與調查之人員,公司將予以保密及保護,使其免於遭受不公平對待或報復,如因檢舉或參與調查而遭到不公平對待、報復或類似情
形者,請務必向原受理單位反應。
3. 受理單位如經調查發現檢舉情事涉及董、監事或高階主管,或有重大違規情事而使公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告,以書面通知獨立董事。
4. 處理結果將以專函、電話或其他方式通知申訴人。
5. 投訴人明知為不實事項而為投訴,或提供虛偽之證據,若涉及刑事責任者,投訴人應自負其責,本公司保留法律追訴之權利。
6. 檢舉案件經查屬實且情節重大者,依其貢獻及所產生經濟效益之大小後,給予投訴人適當之獎勵。
無重大差異。
(三) 公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施?V 依本公司「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理程序」,對於檢舉人或參與調查之人員,公司將予以保密及保護。無重大差異。
四、加強資訊揭露
(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?

V
 
本公司已於公開資訊觀測站揭露「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」,並於本公司網站「公司治理專區」揭示誠信經營相關規範與執行情形。

無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:無重大差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)
(一) 本公司嚴格遵循國家所規範相關法令(公司法、證交法、上市上櫃相關規章或其他商業行為),以作為落實誠信經營之基本。
(二) 本公司定期安排董事與部門主管參與公司治理課程,增強其監督及治理公司之能力,期能提升公司治理成效及誠信經營之落實。

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重要公司內規

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標題
 公司治理實務守則
取得或處分資產管理辦法
資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序
 董事會議事規則
 董事選任程序
 股東會議事規則
 董事與經理人道德行為準則
 審計委員會組織規程
 薪資報酬委員會組織規程
 企業社會責任實務守則
 誠信經營守則
 誠信經營作業程序及行為指南
 員工從業道德行為守則
 檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理程序
 防範內線交易之管理作業
 董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法

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重大資訊

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內部稽核架構與運作

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內部稽核組織編制

1. 本公司內部稽核人數係依據集團規模、總公司及子公司業務情況、及其他相關法令規定做適當配置,並每年進行編制檢討。

2. 本公司內部稽核人員均未兼任例行營運作業,以維持超然獨立之職務角色。

3. 本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬,係依據上市上櫃公司治理實務守則第三條規定,需提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定之。

內部稽核的執掌

1. 評估、檢查內部控制制度之有效性、財務報表之可靠性、相關法令之遵循及衡量營運效率。
2. 評估並協助改善本公司及子公司各項內部控制制度的設計及運作。
3. 評估本公司各種計劃、組織及督導程序是否能有效達成公司目標。
4. 評估各單位所制定的辦法及作業程序是否適當(不違反法令、規章),各權責主管是否切實督導,以防違規行為發生及做適當處置。

內部稽核工作內容

1. 定期查核:編定年度稽核計畫,並提報董事會通過後據以執行。
2. 專案查核:視營運情形或高階主管指派,針對特定作業進行專案查核。
3. 內控自檢:推動及覆核各單位內部控制制度自行檢查作業。
4. 稽核呈報:每月將稽核報告呈閱審計委員會成員,每季提報董事會報告。

內部稽核應申報事項

1. 每年十二月底前,申報次年度之「年度內部稽核計畫」。
2. 每年一月底前,申報「稽核主管及稽核人員名冊」。
3. 每年二月底前,申報上年度之「年度稽核計畫執行情形」。
4. 每年三月底前,申報上年度之「內部控制制度聲明書」。
5. 每年五月底前,申報上年度之「內部控制制度缺失及異常事項改善申報表」。

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