安全衛生政策

首頁 | 關於駐龍 | 工安環保 | 安全衛生政策
  1. 符合法規要求,落實全員參與。
  2. 推動綠色企業,實施節能減碳。
  3. 持續精進改善,降低環境衝擊。
  4. 建設安衛環境,促進健康保護。 
  5. 珍惜人類生命,創造企業價值。

公司概況 財務資訊 財務報告 月營業收入 股東專區 股東會資訊 聯絡人 公司年報 … Continued

董事會

首頁 | 投資人專區 | 公司治理 | 董事會 | 獨立董事選任資訊

本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息


一、提名暨選任方式
證交法第14條之2第1項:「已依本法發行股票之公司,得依章程規定設置獨立董事。但主管機關應視公司規模、股東結構、業務性質及其他必要情況,要求其設置獨立董事,人數不得少於二人,且不得少於董事席次五分之一。」據此,本公司於106年12月股東臨時會通過公司章程修正案,修正第15條依證交法規定設置獨立董事不少於2名,且獨立董事選舉採候選人提名制。


二、提名過程
本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定,於107年5月10日在公開資訊觀測站公告「107年股東臨時會受理股東提名獨立董事候選人提名作業」。持有本公司已發行股數1%以上之股東,得於107年6月15日至27日提名期間內,以書面方式向本公司提出獨立董事候選人名單。
公告期間屆滿,僅本公司董事會提名胡淑賢、林宜靜及高榮俊為本公司獨立董事候選人,並於107年6月29日第十屆第5次董事會通過胡淑賢、林宜靜及高榮俊等三人資格審查。

 

三、候選人資料

姓名 胡淑賢 林宜靜 高榮俊
學歷
  • 輔仁大學法律系財經法律組學士
  • 銘傳大學管理科學所碩士
  • 銘傳大學企業管理研究所博士
  • 東海大學會計系學士
  • 逢甲大學電子工程學系
經歷
  • 寶一科技(股)公司/董事
  • 寶一科技(股)公司/副總經理
  • 共通科技(股)公司/副總經理
  • 文麥(股)公司/董事長特助
  • 靜誠會計師事務所/執業會計師
  • 靜誠管理顧問有限公司/負責人
  • 健生實業(股)公司/監察人
  • 東捷科技(股)公司/獨立董事、審計/薪酬委員會召集人
  • 長華科技(股)公司/獨立董事、審計委員會召集人
  • 安城國際(股)公司/監察人
  • 勤業眾信聯合會計師事務所/協理
  • 長榮航太科技(股)公司/組件維修部經理及零件製造部經理
  • 聯成航太科技(股)公司/業務處協理
  • 長榮航空(股)公司/國際客運管理部經理

AS認證 客戶製程認證 NADCAP認證 企業社會責任 員工關係 社會關懷 利害 … Continued

公司組織

首頁 | 投資人專區 | 公司治理 | 公司治理組織架構
org_tw

AS認證 客戶製程認證 NADCAP認證 企業社會責任 員工關係 社會關懷 利害 … Continued

重要公司內規

首頁 | 投資人專區 | 公司治理 | 公司治理規章
標題
 公司治理實務守則
取得或處分資產管理辦法
資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序
 董事會議事規則
 董事選任程序
 股東會議事規則
 董事與經理人道德行為準則
 審計委員會組織規程
 薪資報酬委員會組織規程
 企業社會責任實務守則
 誠信經營守則
 誠信經營作業程序及行為指南

AS認證 客戶製程認證 NADCAP認證 企業社會責任 員工關係 社會關懷 利害 … Continued

重大資訊

投資人專區 公司概況 財務資訊 財務報告 月營業收入 股東專區 股東會資訊 聯絡 … Continued

內部稽核架構與運作

首頁 | 投資人專區 | 公司治理 | 內部稽核架構與運作

內部稽核組織編制

1. 本公司內部稽核人數係依據集團規模、總公司及子公司業務情況、及其他相關法令規定做適當配置,並每年進行編制檢討。

2. 本公司內部稽核人員均未兼任例行營運作業,以維持超然獨立之職務角色。

3. 本公司內部稽核主管之任免依規定,係經董事會過半數同意。

內部稽核的執掌

1. 評估、檢查內部控制制度之有效性、財務報表之可靠性、相關法令之遵循及衡量營運效率。
2. 評估並協助改善本公司及子公司各項內部控制制度的設計及運作。
3. 評估本公司各種計劃、組織及督導程序是否能有效達成公司目標。
4. 評估各單位所制定的辦法及作業程序是否適當(不違反法令、規章),各權責主管是否切實督導,以防違規行為發生及做適當處置。

內部稽核工作內容

1. 定期查核:編定年度稽核計畫,並提報董事會通過後據以執行。
2. 專案查核:視營運情形或高階主管指派,針對特定作業進行專案查核。
3. 內控自檢:推動及覆核各單位內部控制制度自行檢查作業。
4. 稽核呈報:每月將稽核報告呈閱審計委員會成員,每季提報董事會報告。

內部稽核應申報事項

1. 每年十二月底前,申報次年度之「年度內部稽核計畫」。
2. 每年一月底前,申報「稽核主管及稽核人員名冊」。
3. 每年二月底前,申報上年度之「年度稽核計畫執行情形」。
4. 每年三月底前,申報上年度之「內部控制制度聲明書」。
5. 每年五月底前,申報上年度之「內部控制制度缺失及異常事項改善申報表」。

AS認證 客戶製程認證 NADCAP認證 企業社會責任 員工關係 社會關懷 利害 … Continued

1 2 3 4 5