安全衛生政策

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  1. 符合法規要求,落實全員參與。
  2. 推動綠色企業,實施節能減碳。
  3. 持續精進改善,降低環境衝擊。
  4. 建設安衛環境,促進健康保護。 
  5. 珍惜人類生命,創造企業價值。

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獨立董事

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本公司依照證交法所訂資格條件選任獨立董事之相關訊息
一、提名暨選任方式
依本公司章程第15條規定設置董事7至9人,獨立董事不得少於3人,獨立董事與非獨立董事應分別提名,一併進行選舉,分別計算當選名額,本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之,提名方式依公司法第192之1規定辦理。
二、提名過程
本公司依公司法第172條之1、第192條之1及第216條之1規定,於110年3月29日在公開資訊觀測站公告「駐龍受理董事(含獨立董事)候選人提名公告」。持有本公司已發行股數1%以上之股東,得於110年4月16日至26日提名期間內,以書面方式向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單。
公告期間屆滿,僅本公司110年3月16日第十一屆第16次董事會提名之胡淑賢、萬益東及高榮俊3人為本公司獨立董事候選人。
三、候選人資料
姓名學經歷現職當選
胡淑賢
  • 銘傳大學/管理學博士
  • 文麥(股)公司/董事長特助
  • 寶一科技(股)公司/副總經理
  • 寶一科技(股)公司/董事暨副總經理
  • 旭東機械工業(股)公司/獨立董事
V
萬益東
  • 淡江大學/會計學系碩士
  • 冠恆聯合會計師事務所會計師
  • 廣信益群聯合會計師事務所/合夥會計師
V
高榮俊
  • 逢甲大學/電子工程學士
  • 長榮航空(股)公司/國際客運管理部經理
  • 長榮航太(股)公司/零組件維修部、零件製造部經理
  • 聯成航太(股)公司/業務部協理
 V
一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開會議乙次,並得視需要隨時召開。
二、內部稽核主管與審計委員會之溝通:
(一)定期性-於審計委員會報告稽核發現及異常事項改善進度,回覆獨立董事所提出的問題,並依其指示加強稽核工作內容,確保內控制度的有效。
(二)非定期性-平時利用電話、電子郵件或當面方式,溝通稽核發現內容及如何不斷提升稽核價值,若發現有重大違規情事,立即通知獨立董事。
歷次獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
 20180807獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
20180822獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
20181228獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
20190326獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
 20190508獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
 20190627獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
 20190723獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
 20191112獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
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 20200317獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
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 20210126獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
 20210316獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
 20210504獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
 20210805獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
 20211104獨立董事與內部稽核溝通情形摘要
一、本公司審計委員會由全體獨立董事組成,每季至少召開會議乙次,並得視需要隨時召開。
二、會計師與審計委員會之溝通:
(一)定期性-會計師於查核半年報及年報前後期間,就查核計劃、執行情形及結果與審計委員會進行溝通。
(二)非定期性-如有其他營運方面或內控等相關個案需即時進行溝通討論,則視情況安排會議。
歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要
 20180807獨立董事與會計師溝通情形摘要
20190326獨立董事與會計師溝通情形摘要
20190508獨立董事與會計師溝通情形摘要
20190723獨立董事與會計師溝通情形摘要
20191112獨立董事與會計師溝通情形摘要
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公司組織

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重要公司內規

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標題
 公司章程
 內部重大資訊處理作業程序
 公司治理實務守則
取得或處分資產管理辦法
資金貸與他人作業程序
背書保證作業程序
 董事會議事規則
 董事選任程序
 股東會議事規則
 董事暨經理人道德行為準則
 審計委員會組織規程
 薪資報酬委員會組織規程
 企業社會責任實務守則
 誠信經營守則
 誠信經營作業程序及行為指南
 員工從業道德行為守則
 檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理程序
 防範內線交易之管理作業
 董事會績效評估辦法

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重大資訊

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內部稽核架構與運作

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內部稽核組織編制

1. 本公司內部稽核人數係依據集團規模、總公司及子公司業務情況、及其他相關法令規定做適當配置,並每年進行編制檢討。

2. 本公司內部稽核人員均未兼任例行營運作業,以維持超然獨立之職務角色。

3. 本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬,係依據上市上櫃公司治理實務守則第三條規定,需提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定之。

內部稽核的執掌

1. 評估、檢查內部控制制度之有效性、財務報表之可靠性、相關法令之遵循及衡量營運效率。
2. 評估並協助改善本公司及子公司各項內部控制制度的設計及運作。
3. 評估本公司各種計劃、組織及督導程序是否能有效達成公司目標。
4. 評估各單位所制定的辦法及作業程序是否適當(不違反法令、規章),各權責主管是否切實督導,以防違規行為發生及做適當處置。

內部稽核工作內容

1. 定期查核:編定年度稽核計畫,並提報董事會通過後據以執行。
2. 專案查核:視營運情形或高階主管指派,針對特定作業進行專案查核。
3. 內控自檢:推動及覆核各單位內部控制制度自行檢查作業。
4. 稽核呈報:每月將稽核報告呈閱審計委員會成員,每季提報董事會報告。

內部稽核應申報事項

1. 每年十二月底前,申報次年度之「年度內部稽核計畫」。
2. 每年一月底前,申報「稽核主管及稽核人員名冊」。
3. 每年二月底前,申報上年度之「年度稽核計畫執行情形」。
4. 每年三月底前,申報上年度之「內部控制制度聲明書」。
5. 每年五月底前,申報上年度之「內部控制制度缺失及異常事項改善申報表」。

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